โครงสร้างที่ถ่วงดุล
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระและไม่ใช่บุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการอิสระมีสัดส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด
หน้าแรก / การกำกับดูแลกิจการ / นโยบาย CG และคณะกรรมการชุดย่อย
การกำกับดูแลกิจการ
นโยบาย CG และคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
01
หลักการกำกับดูแลกิจการ
การควบคุมภายในตามกรอบ COSO
ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงอ้างอิงกรอบ COSO โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
จรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบายและแนวปฏิบัติครอบคลุมการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การต่อต้านคอร์รัปชัน และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม
ช่องทางแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด โดยผู้แจ้งเบาะแสได้รับความคุ้มครอง
การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ จัดทำแบบ 56-1 One Report และเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
การกำกับธุรกิจที่มีใบอนุญาต
FINSEC และ DEFINIT อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีสายงาน Compliance กำกับการปฏิบัติตามเกณฑ์ของหน่วยงานทางการทุกด้าน
02
โครงสร้างการกำกับดูแล
คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 ชุด รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ
ผู้ถือหุ้นที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท9 ท่าน · อิสระ 3 ท่านประธาน: นายธนา เธียรอัจฉริยะเลขานุการ: นางสาวฌริลญา รุจิรวรรณกุล
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประธาน: นายมนตรี ศรไพศาลเลขานุการ: นายภคภัค สังขะสุนทร
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงประธาน: นางจารุพรรณ อินทรรุ่งเลขานุการ: นางสาวอมรา กษโณทัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานตรง
ผู้ถือหุ้นที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท9 ท่าน · อิสระ 3 ท่านประธาน: นายธนา เธียรอัจฉริยะเลขานุการ: นางสาวฌริลญา รุจิรวรรณกุล
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประธาน: นายมนตรี ศรไพศาลเลขานุการ: นายภคภัค สังขะสุนทร
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงประธาน: นางจารุพรรณ อินทรรุ่งเลขานุการ: นางสาวอมรา กษโณทัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหาร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานตรง คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
03
คณะกรรมการชุดย่อย
กฎบัตรของทุกคณะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 (8 พฤษภาคม 2569)
3 ท่าน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ พร้อมพิจารณาเสนอผู้สอบบัญชี
ประธาน: นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง · เลขานุการ: นางสาวอมรา กษโณทัย
5 ท่าน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง และพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนให้เหมาะสมและโปร่งใส
ประธาน: นายมนตรี ศรไพศาล · เลขานุการ: นายภคภัค สังขะสุนทร
เลขานุการบริษัทนางสาวฌริลญา รุจิรวรรณกุล · เลขานุการบริษัทและหัวหน้าสายงานกฎหมาย
04
นโยบายการแจ้งเบาะแสวิธีแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสนโยบายที่สำคัญ
ดาวน์โหลดนโยบายที่ใช้กำกับดูแลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
